因“贷前调查不尽职”等,中国进出口银行云南省分行被罚270万元
2024-05-18 【 字体:大 中 小 】
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据国家金融监督管理总局网站消息,近日中国进出口银行云南省分行因存在多项违法违规事实,被罚款270万元。
国家金融监督管理总局云南监管局行政处罚信息公开表(云金罚决字〔2024〕22号)
王汝洁王汝洁112982052-11.1.0.10314MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8 磅Print0行政处罚决定书文号
云金罚决字〔2024〕22号
被处罚当事人
中国进出口银行云南省分行
主要违法违规事实
超流动资金需求发放贷款;贷前调查不尽职,贷款资金回流实际用款人并为实际用款人在他行授信提供担保;贷款管理严重不尽职,项目贷款挪作他用;偏离政策性定位,违规发放商业性房地产贷款并形成损失;固定资产贷款未按项目进度支付,信贷资金挪作他用并形成损失;违规办理保理融资业务并形成损失;转嫁成本问题整改不全面
行政处罚依据
《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则
行政处罚决定
罚款270万元
作出处罚决定的
机关名称
国家金融监督管理总局云南监管局
作出处罚决定的日期
2024年3月5日
数据来源:国家金融监督管理总局
主要违法违规事实包括:超流动资金需求发放贷款;贷前调查不尽职,贷款资金回流实际用款人并为实际用款人在他行授信提供担保;贷款管理严重不尽职,项目贷款挪作他用;偏离政策性定位,违规发放商业性房地产贷款并形成损失;固定资产贷款未按项目进度支付,信贷资金挪作他用并形成损失;违规办理保理融资业务并形成损失;转嫁成本问题整改不全面。
时任中国进出口银行云南省分行评估审查处副处长、处长曾建华,对中国进出口银行云南省分行“违规办理保理融资业务并形成损失”“偏离政策性定位,违规发放商业性房地产贷款并形成损失”事项负有责任,被警告。
国家金融监督管理总局云南监管局行政处罚信息公开表(云金罚决字〔2024〕23号)
王汝洁王汝洁112052-11.1.0.10314MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8 磅Print0
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