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因“贷前调查不尽职”等，中国进出口银行云南省分行被罚270万元

2024-05-18 【字体：大中小】

据国家金融监督管理总局网站消息，近日中国进出口银行云南省分行因存在多项违法违规事实，被罚款270万元。

国家金融监督管理总局云南监管局行政处罚信息公开表(云金罚决字〔2024〕22号)

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行政处罚决定书文号

云金罚决字〔2024〕22号

被处罚当事人

中国进出口银行云南省分行

主要违法违规事实

超流动资金需求发放贷款；贷前调查不尽职，贷款资金回流实际用款人并为实际用款人在他行授信提供担保；贷款管理严重不尽职，项目贷款挪作他用；偏离政策性定位，违规发放商业性房地产贷款并形成损失；固定资产贷款未按项目进度支付，信贷资金挪作他用并形成损失；违规办理保理融资业务并形成损失；转嫁成本问题整改不全面

行政处罚依据

《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则

行政处罚决定

罚款270万元

作出处罚决定的

机关名称

国家金融监督管理总局云南监管局

作出处罚决定的日期

2024年3月5日

数据来源：国家金融监督管理总局

主要违法违规事实包括：超流动资金需求发放贷款；贷前调查不尽职，贷款资金回流实际用款人并为实际用款人在他行授信提供担保；贷款管理严重不尽职，项目贷款挪作他用；偏离政策性定位，违规发放商业性房地产贷款并形成损失；固定资产贷款未按项目进度支付，信贷资金挪作他用并形成损失；违规办理保理融资业务并形成损失；转嫁成本问题整改不全面。

时任中国进出口银行云南省分行评估审查处副处长、处长曾建华，对中国进出口银行云南省分行“违规办理保理融资业务并形成损失”“偏离政策性定位，违规发放商业性房地产贷款并形成损失”事项负有责任，被警告。

国家金融监督管理总局云南监管局行政处罚信息公开表(云金罚决字〔2024〕23号)

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